本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2006年第三次临时会议通知于2006年11月17日以书面及电子邮件方式发出，并于2006年11月22日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经通讯表决方式审议通过了《关于聘任钟健如先生为公司董事会秘书的议案》。

    具体表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    钟健如，男，1974年出生，1997年毕业于嘉应大学金融系，中共党员，1997年9月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理，曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号，现任广东明珠集团股份有限公司第五届董事会董事、财务总监、共青团委书记。

    独立董事意见：

    广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2006年第三次临时会议于2006年11月22日召开，会议审议通过了关于聘任高管人员的议案。聘任钟健如先生为公司董事会秘书。本独立董事认为：本次会议聘任高管人员履行了法定程序，聘任人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    特此公告。

    广东明珠集团股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十二日