本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次会议没有新增、否决或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    青海贤成实业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月27日上午在广州光大花园会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长黄贤优先生主持,会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席大会的股东(含股东代理人)2人,代表股份19094.4万股,占公司总股本的66.76%,2名股东均为非流通股股东。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,深圳盛唐律师事务所律师参加会议并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名式投票的方式审议通过如下提案：

    1、审议通过了《青海贤成实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《青海贤成实业股份有心公司2005年度监事会工作报告》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《青海贤成实业股份有限公司2005年度报告》及其摘要

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《关于公司2005年度利润分配的预案》

    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2005年度经营亏损,未分配利润累计为负值,本年度不进行利润分配。

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %； 反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《董事会对会计师事务所非标意见的说明》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于公司清欠方案的说明》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于全面修改公司章程的议案》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务为公司的审计机构及审计费用的议案》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了《关于李冬生辞去董事职务的议案》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了《关于胡延国辞去董事职务的议案》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    11、审议通过《关于郭银华辞去独立董事职务的议案》

    表决情况：赞成票19094.4万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；反对0股,弃权0股。

    根据本次修订后的《公司章程》,董事会由5人组成,不再增补新的董事。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经深圳盛唐律师事务所黄辉律师见证并出具法律意见书。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席人员资格合法有效,本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、青海贤成实业股份有限公司2005年年度股东大会会议记录

    2、青海贤成实业股份有限公司2005年年度股东大会决议

    3、深圳盛唐律师事务所出具的《法律意见书》

    青海贤成实业股份有限公司董事会

    2006年5月27日