本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海贤成实业股份有限公司临时董事会会议于2006年3月8日以通讯方式召开,会议应出席董事八人,实际出席七人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事对所提交的议案进行了认真审议,并以传真形式进行了表决,一致同意以下议案：

    一、审议通过关于批准李?先生辞去董事会秘书职务的请求；

    二、审议通过关于批准张霄雁女士辞去证券事务代表职务的请求；

    三、会议一致决定在董事会聘任新的董事会秘书之前,由董事长黄贤优先生代行董事会秘书职责。在此期间,董事会指定邓世强先生、景小梅小姐协助董事长从事对外联络与信息披露工作。

    青海贤成实业股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月8日

    附表：邓世强、景小梅联系方式

    姓名                                            邓世强                                景小梅
    办公电话                            021－62751316转803                    021－62751316转805
    移动电话                                   13512107636                           13564216836
    传真                                     021－62751317                         021－62751317
    通信地址           上海市兴义路48号B－1704邮编：200336   上海市兴义路48号B－1704邮编：200336
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