青海白唇鹿股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月29 日上午在 青海白唇鹿股份有限公司深圳研发中心会议室召开，出席大会的股东（含股东代理 人）4人，代表股份7445万股，占公司总股本的67.68%。符合《公司法》、 《公司 章程》及有关法规的规定。大会由黄贤优董事长主持，公司董事、监事及高级管理 人员列席了会议。大会审议并以投票的方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程议案》

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 审议通过了《关 于修改公司章程议案》。

    二、审议通过了《公司董事改选议案》

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意黄贤优先生 为公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意孟庆良先生 为公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意李冬生先生 为公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意黄静女士为 公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意卫亚莉女士 为公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意徐蝶梅女士 为公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意高国平先生 为公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意赵红女士为 公司第二届董事会董事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意胡延国先生 为公司第二届董事会董事。

    三、审议通过了《公司监事改选议案》

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意张凌云先生 为公司第二届监事会监事。

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意于文川先生 为公司第二届监事会监事。

    赵兰女士为职工代表选举产生的公司第二届监事会监事。

    四、审议通过了《关于聘任深圳同人会计师事务所的议案》

    股东大会以赞成票7445万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股， 占出 席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%， 同意聘任深圳同 人会计师事务所为我公司的审计机构。

    公司第二届董事会董事、第二届董事会监事的简历见2001年5月28 日《上海证 券报》。

    本次股东大会经北京凯源律师事务所见证并出具法律意见书。根据律师的法律 意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定， 出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，通过的有关决议有效。

    特此公告