本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 资本公积金转增股本：每股转增0.3股,每10股转增3股。

    ● 股权登记日：2005年5月11日

    ● 除 权 日：2005年5月12日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年5月13日

    一、青海白唇鹿股份有限公司2004年度公积金转增股本方案已经2005年4月20日召开的公司2004年度股东大会审议通过,并于2005年4月21日刊登在《上海证券报》以及登录在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)上。

    二、资本公积金转增股本方案：

    1、根据深圳鹏城会计师事务所审计,截至2004年12月31日,公司资本公积金为86,460,211.92元；经2004年度股东大会审议决定,以2004年末总股本22000万股为基数,用资本公积金向全体股东每1股转增0.3股(每10股转增3股),共转增66,000,000股。

    2、发放年度：2004年度

    3、转增股本对象：截止2005年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、2004年度资本公积金转增股本方案具体实施日期：

    1、股权登记日：2005年5月11日

    2、除 权 日：2005年5月12日

    3、新增可流通股份上市流通日：2005年5月13日

    四、转增股本对象：截止2005年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本实施办法：

    按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东按转增比例自动记入公司股东帐户。

    六、股本变动结构表：

    单位：股

    股份类别              变动前股本   本次变动增减                 变动后股本    占总股本比例（%）
    一、未上市流通股份
    发起人股份
    其中：国有法人股      12,820,000      3,846,000                    16,666,000    5.83
    境内法人股           137,180,000     41,154,000                   178,334,000   62.36
    未上市流动股份合计   150,000,000     45,000,000                   195,000,000   68.19
    二、已上市流通股份
    人民币普通股          70,000,000     21,000,000                    91,000,000   31.81
    已上市流通股份合计    70,000,000     21,000,000                    91,000,000   31.81
    三、股份总额         220,000,000     66,000,000                   286,000,000     100

    七、本次转增股本后,按新股本总数286,000,000摊薄计算,2004年度每股收益为0.0566元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：(0971)8566293

    传 真：(0971)8018897

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告。

    青海白唇鹿股份有限公司董事会

    2005年4月28日