本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海白唇鹿股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005 年4 月5 日在广州市光大花园房地产开发有限公司会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席张凌云先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式一致审议通过《公司章程修正案》，并将《公司章程修正案》作为新增提案提交公司2004 年年度股东大会审议。

    特此公告

    青海白唇鹿股份有限公司监事会

    2005 年4 月5 日