本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海白唇鹿股份有限公司于2005年3月7日以传真形式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知。青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年3月17日在广州市光大花园房地产开发有限公司会议室召开,会议应出席董事八人,实际出席董事八人,会议由董事长黄贤优先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式进行表决：

    一、一致审议通过《2004年度董事会工作报告》

    二、一致审议通过《2004年度总经理工作报告》

    三、一致审议通过《公司2004年年度报告》及其摘要

    四、一致审议通过《关于公司2004年度利润分配预案》

    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润18,861,585.50元,根据公司章程规定,作出分配预案如下：

    1、提取法定盈余公积金10%,计4,383,050.93元；

    2、提取法定盈余公益金5%,计2,191,525.47元；

    3、余12,287,009.10元。加年初未分配利润45,296,503.42元,合计57,583,512.52元为2004年度可供股东分配利润。

    4、本报告期实现的净利润扣除所提取的法定公积金、法定公益金后剩余12,287,009.10元。根据公司2005年度将进一步加大新产品开发及营销推介力度,以及公司的房地产开发项目均需大量资金支持的实际情况,本年度的未分配利润将用于以上项目,故决定2004年不实行现金利润分配。

    五、一致审议通过《资本公积金转增股本预案》

    公司拟以2004年末总股本22000万股为基数,实施资本公积转增股本预案：每10股转增3股。

    六、一致审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》

    公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司2005年年度审计工作,支付年度审计费用35万元。

    七、一致审议通过《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》

    鉴于公司实施资产置换后,公司主营业务的内涵发生了变化,为在证券市场更突出公司的特点,树立公司新的形象,拟将公司名称由 “青海白唇鹿股份有限公司”更名为“青海贤成实业股份有限公司”,股票简称由“白唇鹿”变更为“贤成实业”,股票代码600381不变。新的公司名称以青海省工商行政管理局审核的名称为准。

    公司名称变更后,《公司章程》第四条亦作相应修改。

    八、一致审议通过《关于召开公司2004年度股东大会的议案》

    公司董事会一致同意于2005年4月20日在广州市光大花园房地产开发有限公司会议室召开公司2004年度股东大会。

    以上一、三、四、五、六、七项须经公司2004年度股东大会审议通过。