青海白唇鹿股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月24日上午在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,出席大会的股东(含股东代理人)3人,代表股份14734万股,占公司总股本的66.97%。符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会由黄贤优董事长主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议,北京凯源律师事务所律师参加会议并出具法律意见书。大会审议并以记名式投票的方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换》的议案

    关联股东西宁市国新投资控股有限公司回避表决。赞成的股份为1218万股,占出席非关联股东代表所持表决权的100%；

    反对的0股,弃权的0股；审议通过了《关于公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换》的议案。

    二、审议通过了《关于贾成先生辞去独立董事职务》的议案

    会议以赞成票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100 %；

    反对的0股,弃权的0股；审议通过了《关于贾成先生辞去独立董事职务》的议案。

    三、审议通过了《关于提名许义生先生为公司独立董事候选人》的议案

    会议以赞成票14734万股,占出席股东代表所持表决权的 100 %；

    反对的0股,弃权的0股；审议通过了《关于提名许义生先生为公司独立董事候选人》的议案,选举许义生先生为公司第三届董事会独立董事。

    本次股东大会经北京凯源律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席人员资格合法有效,本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,通过的有关决议有效。