本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月26日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应出席董事八人,实际出席董事八人,会议由黄贤优先生主持。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、一致同意选举黄贤优先生为公司第三届董事会董事长；

    二、一致同意选举孟庆良先生为公司第三届董事会副董事长；

    三、根据董事长黄贤优先生提名,董事会决定聘任李(吉吉)先生为公司第三届董事会秘书,任期三年。