本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容：

    被担保人名称：深圳市三兴纺织实业有限公司

    本次担保数量：5000万元

    对外担保累计数量：8720万元

    对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    青海白唇鹿股份有限公司2003年第三次临时董事会会议于2003年6月11日以通讯方式召开,会议应出席董事七人,实出席董事七人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对会议议案进行了认真审议,并以传真形式进行了表决,一致同意做出如下决议：

    1、公司为控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司申请在中国建设银行深圳市分行办理3000万元流动资金借款提供担保,期限为一年。

    2、公司为控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司申请在中国建设银行深圳市分行办理2000万元出口退税帐户托管授信额度提供担保,期限为一年。

    公司截止到2003年6月11日对外担保累计金额8720万元。

    二、被担保人基本情况

    公司注册地点：深圳市罗湖区莲塘西岭村

    法定代表人：罗茂元

    经营范围：棉纺织布的加工、销售；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(按中华人民共和国进出口企业资格证书规定办理)。新型“牦牛绒”高级服装面料的研究与开发。

    截止2002年12月31日,该公司总资产28632.5万元,负债总额21816.6万元,净资产6815.8万元,利润总额1598.7万元。

    公司持有该公司90%的股权。

    三、担保协议的主要内容

    本公司于2003年6月11日与中国建设银行深圳市分行签定《保证合同》两份,为公司所属控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司从该行获得3000万元流动资金贷款和2000万元出口退税帐户托管授信额度提供连带责任保证,期限为一年,保证期间均为2003年6月11日至2004年6月10日。

    四、董事会意见

    为了支持公司控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司更快、更好的发展,为公司创造更多的利润,公司决定为其担保。公司董事会认为对该控股子公司经营性银行贷款的担保是必要的、可行的,且是较安全的。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日,本公司累计对外担保金额为人民币8720万元,其中为青海数码网络(集团)股份有限公司担保2000万元,此项事宜已在公司2001年年度报告中披露；为青海三普药业股份有限公司担保1170万元,此项事宜已于2002年7月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上；为青海明胶股份有限公司担保550万元,此项事宜已于2003年6月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。本公司无对外逾期担保。

    六、备查文件

    1、青海白唇鹿股份有限公司2003年第三次临时董事会决议；

    2、《保证合同》两份。

    特此公告