青海白唇鹿股份有限公司2003年第一次临时董事会于2003年3月17日以通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席六人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事对所提交的议案进行了认真审议，并以传真的形式进行了表决并一致同意形成如下决议：

    青海白唇鹿股份有限公司申请的第七批国债专项资金项目《分梳牛绒、精纺牛绒面料、精纺牛绒针织内衣、电脑提花牛绒衫技改项目》已由青海省经贸委（青经贸投资〔2002〕627号）批复，公司将按照批复的有关要求进行项目的实施：

    一、项目名称：青海白唇鹿股份有限公司《分梳牛绒、精纺牛绒面料、精纺牛绒针织内衣、电脑提花牛绒衫技改项目》（第七批国债专项资金项目）。

    二、项目总投资及资金来源：此次技术改造项目总投资7780万元，其中：固定资产投资7180万元（含外汇308万美元），铺底流动资金600万元。

    资金来源：项目资本金1860万元，由公司自有资金解决，资本金以外资金，申请中国工商银行贷款5320万元，公司自筹600万元。

    三、建设内容：利用企业现有条件、淘汰部分落后毛纺锭1000锭，购置具有国际先进水平的大圆机、电脑提花横机及后整理等设备，购置国产联合分梳机、绒毛纺纱机等设备，对现有生产线进行改造，配套建设环保设施，新建分梳车间建筑面积3150平方米。

    四、经济效益：项目建成后，年可实现销售收入11810万元，税金1178万元，利润1532万元。

    公司在项目实施阶段，将对现有排水、供电、采暖等公用工程进行适应性改造。在环境保护、安全卫生和消防方面，严格按照国家有关规定执行。对项目所需设备严格按照国债专项资金管理的有关规定进行国内外招标采购。

    目前，我公司已向中国工商银行西宁市小桥支行申请到了5320万元技改项目贷款，期限四年。