青海白唇鹿股份有限公司第二届监事会第七次会议于2003年2月16日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应出席监事三人,实际出席三人,会议由监事会主席张凌云先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    一、《公司2002年度监事会工作报告》；

    二、《公司2002年年度报告全文》及其摘要

    三、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见：

    报告期内监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真履行监事会的职责,对公司经营活动的重大决策、长期发展规划、公司财务状况和公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况如下：

    1、公司依法运作情况：

    公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：

    公司监事会认真检查了公司财务情况,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况：

    公司对募集资金项目中＂扩建销售网络新建销售中心＂项目的部分资金变更用途,变更程序合法。

    4、公司收购资产的情况：

    公司对募集资金项目中＂扩建销售网络新建销售中心＂项目的部分资金变更用途后收购了深圳贝妮斯实业发展有限公司经营网点,收购价格合理,无内幕交易,没有损害股东权益。

    5、公司关联交易情况：

    公司与第一大股东西宁市国新投资控股有限公司之间的关联交易严格按照市场价格和有关法规进行,无损害公司利益的情况。