青海白唇鹿股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17 日上午在青海白唇 鹿股份有限公司深圳研发中心会议室召开,出席大会的股东（含股东代表）3人, 代 表股份7367万股,占公司总股本的66.97％。符合《公司法》、《公司章程》及有关 法规的规定。大会由黄贤优董事长主持,公司董事及部分监事、 高级管理人员列席 了会议。大会审议并以记名式投票的方式通过以下决议:

    一、审议通过了《公司2001年董事会工作报告》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《公司2001年董事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2001年监事会工作报告》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《公司2001年监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司2001年度报告》及其摘要

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《公司2001年度报告》及其摘要。

    四、审议通过了《公司2001年年度利润分配预案》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《公司2001年年度利润分配预案》。

    五、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。

    六、审议通过了《修改股东大会议事规则部分条款的议案》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《修改股东大会议事规则部分条款的议案》。

    七、审议通过了《公司经营范围增加新项目的议案》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《公司经营范围增加新项目的议案》。

    八、审议通过了《聘任深圳鹏城会计师事务所的议案》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％；审议通过了《聘任深圳鹏城会计师事务所的议案》。

    九、审议《关于建议青海白唇鹿股份有限公司收购深圳贝妮斯实业发展有限公 司经营网点的提案》

    股东大会以赞成的股份为7367万股,占出席股东代表所持表决权的100％；反对 的0股,占出席股东代表所持表决权的0％；弃权的0股, 占出席股东代表所持表决权 的0％； 审议通过了《关于建议青海白唇鹿股份有限公司收购深圳贝妮斯实业发展 有限公司经营网点的提案》。

    本次股东大会经北京市凯源律师事务所律师见证并出具法律意见书。根据律师 的法律意见书本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定；出席人员资格合法有效,本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、 法规及 《公司章程》的规定,通过的有关决议有效。

    特此公告