青海白唇鹿股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年4月26 日上午在深 圳青海大厦青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应到监事三人,实到 监事三人,会议由监事会主席张凌云先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、根据西宁市政府城市规划和工厂发展需要, 工厂将从城市中心地带迁至市 东郊家口地区。

    二、公司拟将募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金 变更用途,该项目投资总额为2950万元,其中1095.61万元用于原项目,剩余资金1854. 39万元用于″收购深圳贝妮斯实业发展有限公司经营网点″项目, 改变投向金额占 总募集资金额的9.87%。新项目总投资为人民币3333万元,不足部分1478.61 万元由 公司自筹解决。收购方与出售方不存在关联交易。

    本次部分改变募集资金用于“收购深圳贝妮斯实业发展有限公司经营网点”项 目尚需提交2001年度股东大会审议通过。

    特此公告