青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年4月26 日上午在深 圳青海大厦青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应到董事七人,实到 董事七人,会议由董事长黄贤优先生主持,公司监事列席了会议。会议的召开符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、根据西宁市政府城市规划和工厂发展需要, 工厂将从城市中心地带迁至市 东郊家口地区。

    董事会责成公司总经理全面负责、统筹安排,尽快完成工厂搬迁工作,公司相关 部门应尽快办理搬迁的有关手续。目前正处于公司部分产品的销售淡季, 预计在此 段时间搬迁将不会对公司的生产产生较大影响。公司董事会将根据搬迁的进展情况 和相关事宜的办理进度,依法作进一步公告。

    二、针对持有本公司5%以上的股东- 西宁市国新投资控股有限公司（持有本公 司6758万股,占总股本的61.44% ）《关于建议青海白唇鹿股份有限公司收购深圳贝 妮斯实业发展有限公司经营网点的提案》, 决定将此项提案作为一项临时提案提交 2001年度股东大会审议。

    三、公司拟将募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金 变更用途,该项目投资总额为2950万元,其中1095.61万元用于原项目,剩余资金1854. 39万元用于″收购深圳贝妮斯实业发展有限公司经营网点″项目, 改变投向金额占 总募集资金额的9.87%。新项目总投资为人民币3333万元,不足部分1478.61 万元由 公司自筹解决。收购方与出售方不存在关联交易。

    本次部分改变募集资金用于“收购深圳贝妮斯实业发展有限公司经营网点”项 目尚需提交2001年度股东大会审议通过。

    特此公告