青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年4月8日在深圳青海 大厦青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应出席七人,实际出席七人, 会议由董事长黄贤优先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

    一、审议并一致通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    二、审议并一致通过《公司2001年度总经理工作报告》；

    三、审议并一致通过《公司2001年年度报告》及其摘要；

    四、审议并一致通过公司2001年年度利润分配预案；

    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润19,468,512.38元, 根 据公司章程规定,作出分配预案如下：

    1.提取法定盈余公积金10%,计1,946,851.24元；

    2.提取法定盈余公益金5%,计973,425.62元；

    3.余16,548,235.52元,加年初未分配利润5,859,835.29元,合计22,408,070.81 元为2001年度可供股东分配利润。

    董事会决定本次利润分配预案为：拟以2001年末总股本11000万股为基数,向全 体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）,共计派发7,150,000元,剩余 15, 258 ,070.81元结转以后年度分配；

    4.本年度资本公积金不转增股本。

    上述分配预案须经公司2001年度股东大会审议通过后方能实施。

    五、2002年度利润分配政策：

    1.公司在2002年度结束后进行一次利润分配；

    2.公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%；

    3.公司2002年度利润分配将以派发现金为主；

    4.公司2002年度资本公积金拟不转增股本。

    六、审议并一致通过《修改公司章程部分条款的议案》；（见附件一）

    七、审议并一致通过《修改股东大会议事规则部分条款的议案》；（见附件二）

    八、审议并一致通过《修改董事会议事规则部分条款的议案》；

    九、审议并一致通过《公司独立董事工作细则的议案》；（见附件三）

    十、审议并一致通过《公司财务、会计管理和内控制度的议案》；

    十一、审议并一致通过《公司经营范围增加新项目的议案》；

    经青海省对外经济贸易经济合作厅（青外经贸发字〖2002〗079 号）《关于青 海白唇鹿股份有限公司调整经营范围的批复》,公司在原经营范围的基础上,增加＂ 针织品类产品的进出口业务＂一项。

    以上一、三、四、六、七、十一项需经2001年度股东大会审议通过。

    十二、审议并一致通过《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    公司董事会一致同意于2002年5月17日（星期五）召开2001年度股东大会。

    会议通知具体如下：

    （一）会议时间及地点：

    会议时间：2002年5月17日（星期五）上午9：00会期半天

    会议地点：深圳青海大厦青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室

    深圳福田区北环大道7043号青海大厦六楼

    （二）会议审议事项：

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度报告》及其摘要；

    4、审议公司2001年年度利润分配预案；

    5、审议《修改公司章程部分条款的议案》；

    6、审议《修改股东大会议事规则部分条款的议案》；

    7、审议《公司经营范围增加新项目的议案》；

    8、审议《聘任深圳鹏城会计师事务所的议案》。

    由于公司原聘请的审计机构深圳同人会计师事务所未能通过2001年度年检, 已 不再具备证券从业审计资格。改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2001年度财务报告 审计机构,此事项的董事会决议已于2002年2月28日在《上海证券报》上公告。

    （三）会议参加人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2002年5月10日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    （四）登记办法：

    1、法人股股东持营业执照复印件、 法人单位授权委托书和出席人身份证办理 登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份 证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。

    2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室。

    青海省西宁市小桥大街36号

    邮编：810003

    联系电话：（0971）5130792-8005传真：（0971）5134240

    联系人：李吉吉张霄雁

    3、登记时间：2002年5月15日上午8：30至11：30,下午2：00至5：00

    （五）全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

    （六）出席会议的股东（委托代理人）的交通及食宿费用自理。

    

青海白唇鹿股份有限公司董事会

    二○○二年四月八日