一、青海白唇鹿股份有限公司董事会于2002年1月22 日以通讯方式召开了临时 董事会会议，会议应出席9人，实际出席5人，会议一致同意为深圳三兴织物整理实 业有限公司(以下简称“三兴公司”)在中国建设银行深圳分行申请两笔贷款提供担 保：1、 贰仟伍佰 ( 2500) 万元人民币壹年期贷款， 担保合同号：贸保 2002 综 M0072080R；2、壹仟(1000)万元人民币壹年期贷款， 担保合同号； 额保 2002 综 M0072080R。以上两笔贷款的起止年限为2002年3月21日—2003年3月21日。 担保方 式为连带责任方式。

    三兴公司是我公司的控股子公司，注册地：深圳市；法定代表人：黄贤优；经 营范围：棉纺织布的加工、销售、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、 专卖 的商品)经营进出口业务(按中华人民共和国进出口企业资格证书规定办理)。

    二、我公司董事会于2002年3月26日以通讯方式召开了临时董事会会议， 会议 应出席七人，实际出席六人，会议一致同意为青海三普药业股份有限公司( 以下简 称“三普药业”)在中国工商银行西宁市城东支行办理叁仟玖佰(3900) 万元人民币 壹年期贷款提供担保，担保合同号：2001总营保1105号，贷款的起止年限为2002年 3月27日—2003年3月27日。担保方式为连带责任方式。

    青海三普药业股份有限公司，注册地：青海省；法定代表人：武琪：企业信用 等级：AA；经营范围：研制、生产、销售中成药、西药、藏药、中西复合药、保健 品、中药材、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂；收购、种植、加工、销售中药材、 藏药材、高科技产品开发、证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、信息 咨询、农业运输车生产。截止2001年6月30日三普药业总资产46950 万元， 净资产 20111万元，净利润304万元(未经审计)。

    三普公司为我公司的6078万元贷款提供了担保。

    我公司与青海三普药业股份有限公司无关联关系。

    在上述担保事项之前，我公司对外担保累计数为3500万元。

    特此公告