青海白唇鹿股份有限公司临时董事会于二00二年二月二十六日以通讯方式召开, 会议应出席七人,实际出席六人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审 议会议一致通过如下决议：

    由于本公司原聘请的审计机构深圳同人会计师事务所未能通过 2001年度年检, 已不再具备证券从业审计资格。同意改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2001年度财 务报告审计机构,并提交下次股东大会追认。