本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ▲股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股将获得2.24股的转增股份。

    ▲方案实施的股权登记日：2006年11月23日.

    ▲公司股票复牌日：2006年11月27日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

    ▲自2006年11月27日起,公司股票简称改为"贤成实业",股票代码"600381"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    股份有限公司股权分置改革方案已经2006年11月6日召开的公司相关股东会议审议通过。表决结果公告刊登在2006年11月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介：

    公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。流通股股东每持有10股将获得2.24股的转增股份。对流通股股东而言,折算成送股方式相当于流通股股东每10股获送1.43股。

    对于在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以书面形式对本次方案提出明确反对意见的非流通股股东,控股股东国新控股承诺：按2005年12月31日的每股净资产价格予以收购该等非流通股股东的股份。对于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东,在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满之日以书面形式向公司要求偿付其在本次股权分置改革中未获得的对价转增股份时,由控股股东国新控股按2005年12月31日的每股净资产价格予以收购该等非流通股股东的股份。

    2、对价安排执行情况表

                                                 执行对价安排前                                本次执行数量                                  执行对价安排后
    序号   执行对价安排的股东名称(全称)   持股数量(股)   占总股本比例   本次执行对价安排股份数量(股)   本次执行对价安排现金金额(元)   持股数量(股)   占总股本比例
    1        西宁市国新投资控股有限公司    175,708,000         61.44%                              0                              0    175,708,000         57.35%
    2        西宁大十字百货商店有限公司     15,236,000          5.33%                       -101,920                              0     15,134,080          4.94%
    3              上海振鲁实业有限公司      2,028,000          0.71%                              0                              0      2,028,000          0.66%
    4      西宁特殊钢(集团)有限责任公司      1,430,000          0.50%                       +101,920                              0      1,531,920          0.50%
    5          青海华荣轻纺物资有限公司        598,000          0.21%                              0                              0        598,000          0.20%
                                   合计    195,000,000         68.18%                              0                              0    195,000,000         63.65%

    注：青海贤成实业股份有限公司本次股权分置改革对价安排为：流通股股东每持有10股获得2.24股的资本公积金转增股份,共计转增2038.4万股。股权分置改革后,青海贤成实业股份有限公司的总股本从股权分置改革前的286,000,000股增加为306,384,000股。

    三、改革方案实施后股份结构变动表

    股份类别                                             变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                                1、国有股             0              0             0
                              2、境内一般法人持有股份   195,000,000   -195,000,000             0
                                         非流通股合计   195,000,000   -195,000,000             0
    有限售条件流通股股份                    1、国有股             0              0             0
                              2、境内一般法人持有股份             0   +195,000,000   195,000,000
                               有限售条件的流通股合计             0   +195,000,000   195,000,000
    无限售条件流通股股份                          A股    91,000,000    +20,384,000   111,384,000
                           无限售条件的流通股股份合计    91,000,000    +20,384,000   111,384,000
                                             股份总额   286,000,000    +20,384,000   306,384,000

    四、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2006年11月23日。

    2、股票复牌和对价股份上市日：2006年11月27日。

    3、根据上海证券交易所有关规定,复牌当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    5、2006年11月28日,公司股票交易恢复正常,设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。

    五、证券简称变更情况

    自2006年11月27日起,公司股票简称改为"贤成实业",股票代码"600381"保持不变。

    六、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为2006年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    本次股权分置改革实施方案的股票对价支付：本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                       股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   预计可上市流通时间   承诺的限售条件
    1        西宁市国新投资控股有限公司                     15,319,200             G+12个月         法定承诺
                                                            15,319,200             G+24个月
                                                           145,069,600             G+36个月
    2              西宁市大十字百货商店                     15,134,080             G+12个月         法定承诺
    3              上海振鲁实业有限公司                      2,028,000             G+12个月         法定承诺
    4      西宁特殊钢(集团)有限责任公司                      1,531,920            G+12个月*
    5          青海华荣轻纺物资有限公司                        598,000             G+12个月         法定承诺

    注：G为股权分置改革方案实施之日。

    * ：西宁特殊钢(集团)有限责任公司限售期满,如需上市流通须经西宁市大十字百货商店同意。

    八、其它事项

    1、咨询联系办法

    联系电话及传真：0971-5125329

    2、实施本次股权分置改革方案后,公司股东的持股比例将发生变动,但公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

    九、备查文件

    公司相关股东会议决议公告

    特此公告

    青海贤成实业股份有限公司

    董事会

    2006年11月22日