每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票将继续停牌；
4、公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
青海贤成实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议于2006年10月12日以公告的形式发出通知,于2006年10月26日以公告的形式发出了股权分置改革相关股东会议第一次提示公告,于2006年11月1日以公告的形式发出了股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。
现场会议召开时间：2006年11月6日下午14：00
网络投票时间为：2006年11月2日－11月6日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00
2、现场会议召开地点：广州天河龙口西路91号龙口明珠大酒店16楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：副董事长孟庆良先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本286000000,其中社会公众股股份总数91000000,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1051人,代表股份217372968股,占公司总股本的76%,其中社会公众股股东及授权代表人数1048人,代表股份25830968股,占公司社会公众股股份总数的28.39%,占公司总股本的9.03%,
参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数3人,代表股份191542000股,占公司总股本的66.97%,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数17人,代表股份3630963 股,占公司社会公众股股份总数的3.99%,占公司总股本的1.27%,参加网络投票的社会公众股股东人数1031人,代表股份22200005股,占公司社会公众股股份总数的24.4%,占公司总股本的7.76% .
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
参加本次会议投票表决的股东及股东代理人共计1051人,代表股份 217,372,968 股。其中：赞成股份为209,889,268股,占参加本次会议有效表决权股份总数的96.56％；反对股份为7,445,820股,占参加本次会议有效表决权股份总数的3.43％；弃权股份为37,880股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.02％。参加本次会议投票表决的流通股股东和股东代理人共1048人,代表股份25,830,968股。其中,赞成股份为18,347,268股,占参加本次会议有效表决权流通股股份总数的71.03％；反对股份为7,445,820股,占参加本次会议有效表决权流通股股份总数的28.83％；弃权股份为37,880股,占参加本次会议有效表决权流通股股份总数的0.15％。
参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《青海贤成实业股份有限公司股权分置改革方案》的表决情况：
序号 股东全称 持股数(股) 表决结果
1、卞大兵 卞大兵 1062400 同意
2、邓汝萍 邓汝萍 879488 同意
3、高洲 高洲 669140 同意
4、于洋 于洋 665163 同意
5、浙江联科 浙江联科投资管理有限公司 630000 同意
6、梁以东 梁以东 582700 同意
7、张丽芬 张丽芬 480000 同意
8、陶建林 陶建林 462260 同意
9、毛丽明 毛丽明 442900 同意
10、庞国棉 庞国棉 402279 同意
表决结果：本次会议审议议案已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果通过。
三、律师见证情况
公司本次股权分置改革股东会议由北京市国枫律师事务所李童云律师现场鉴证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次相关股东会议的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格以及本次相关股东会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次相关股东会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、青海贤成实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；
2、北京市国枫律师事务所关于青海贤成实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。
青海贤成实业股份有限公司
董事会
2006年11月7日
