青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年8月8日上午在深圳 公司研发中心会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,会议由董事长黄贤优 先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要;
    二、审议通过公司2001年中期利润分配方案。2001年中期利
    润不分配、不实行公积金转增股本;
    三、审议通过公司《关于增加计提四项减值准备的报告》的议案。
    
青海白唇鹿股份有限公司    董事会
    二○○一年八月八日