健康元药业集团股份有限公司二届七次董事会会议于2004年6月10日以通讯方式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员清楚本次会议议案、见证本次会议表决结果并且无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用传真方式进行表决,审议并通过如下议案：

    一、《关于王小滨先生辞去公司董事、总经理的议案》：王小滨先生书面公司董事会提出,因个人健康原因辞去公司董事及总经理职务,经董事会研究决定,批准王小滨先生辞去公司总经理职务,并同时接受王小滨先生辞去公司董事的申请。公司董事会对王小滨先生在工作期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定。

    二、《关于决定公司总经理人选的议案》：同意朱保国董事长提出的由其本人暂时兼任公司总经理,并在恰当的时机物色适合的总经理人选后,另行召开董事审议决定公司总经理人选事宜。

    三、《关于决定公司副总经理人选的议案》：经朱保国先生提名,董事会审议,决定由公司现任销售总监何家荣先生任公司副总经理,负责公司产品销售工作(何家荣先生简历附后)。

    四、《关于承诺以现金形式认购丽珠集团2004年度配股所获配全部股份的议案》：董事会同意,公司向丽珠集团承诺以现金形式认购丽珠集团2004年度配股本公司将获配的全部股份。

    特此公告。

    附：何家荣先生简历：

    何家荣,

    男,45岁,香港居民,曾分别在香港大一广告设计学院及香港大学学习广告设计及专业销售课程,并在美国接受公司整体运作的海外培训。工作经历：曾任淘大广告有限公司广告助理,淘大食品有限公司销售代表、销售主管及香港营销经理,达能集团区域经理,华园(广州)食品有限公司销售市场总经理等。现任本公司销售总监职位,管理全国59个分部的销售工作。

    健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司部分高级管理人员变更的独立意见

    健康元药业集团股份有限公司二届七次董事会会议以传真形式分别审议了《关于王小滨先生辞去公司董事、总经理的议案》、《关于决定公司总经理人选的议案》及《关于决定公司副总经理人选的议案》。经审议,董事会决定：

    批准王小滨先生辞去公司职务,接受王小滨先生辞去公司董事的申请,并同意朱保国董事长提出的由其本人暂时兼任公司总经理,并在一年左右的时间物色到适合的总经理人选后,另行召开董事审议决定公司总经理人选事宜,同时董事会同意朱保国先生的提名,决定由现任销售总监何家荣先生任公司副总经理,负责公司产品销售工作。

    本人作为公司独立董事,应对上述事项发表意见。

    本人认为,前述公司部分高级管理人员变更事宜,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。