健康元药业集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月30日上午9点在深圳市银湖旅游中心召开。出席本次会议的股东及授权代表壹名,代表股份339,322,500股,占公司有表决权股份总数的55.63%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。朱保国董事长委托王小滨董事主持本次会议。公司聘请北京市金杜律师事务所出席会议见证并出具法律意见书。

    大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经记名投票表决,形成如下决议：

    一、通过《2003年度董事会工作报告》。

    同意票339,322,500股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    二、通过《2003年度监事会工作报告》。

    同意票339,322,500股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    三、通过《2003年度财务决算报告》；

    同意票339,322,500股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    四、通过《2003年度利润分配方案》：根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2003年度本公司母公司会计报表实现的净利润,拟提取10%法定盈余公积金14,309,486.96元,提取5%法定公益金7,154,743.48元,以2003年12月31日总股本609,930,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),派发红利总额为115,886,700元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票339,322,500股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    五、通过《<公司章程>修正案》：根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日颁布实施的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,对本公司《公司章程》中的相关内容进行修改。

    同意票339,322,500股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。