健康元药业集团股份有限公司二届四次监事会2004 年3 月26 日下午在深圳市罗湖区深南东路5002 号地王商业大厦23 楼公司前台会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人余孝云先生主持，经参会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

    一、《2003 年度监事会工作报告》：监事会认为：

    1、公司董事高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益行为。

    2、报告期内，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告和对财务状况的评价是客观公正的，公司2003 年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内，公司曾两次变更首次公开发行股票募集资金投入项目。变更募集资金用途事宜严格按照有关规定办理，决策科学合理、程序合法有效。

    4、公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、公司现有部分关联交易本着公平、公正、合理的原则进行，未损害上市公司的利益，无内幕交易行为。

    二、《对董事会所作的<2003 年度报告正文及其摘要>发表意见》：监事会认为《2003 年度报告正文及其摘要》能够真实客观地反映公司在2003 年度的生产经营和财务状况。

    三、《对董事会所作的<关于核销呆帐的议案>发表意见》：监事会同意董事会所作的核销1,664.64 万元呆帐的议案，认为核销相关呆帐有利于提高资产的周转效率。

    4、《对董事会所作的<关于固定资产及存货报废的议案>发表意见》：监事会同意董事会所作的报废产成品、包装材料及固定资产共计1,360.37 万元的议案，认为报废不继续使用的相关资产有利于提高资产管理效率。

    特此公告。