健康元药业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月27日上午9点在深圳市银湖旅游中心召开。出席本次会议的股东及授权代表共2名,代表股份452,430,000股,占公司有表决权股份总数的74.18%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长朱保国先生主持。公司聘请北京市金杜律师事务所出席会议见证并出具法律意见书。

    大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经记名投票表决,形成如下决议：

    通过《变更部分募集资金用途议案》：会议决定变更原计划投入的第四个项目--注射用拓扑替康项目中部分资金,具体情况见下表：

                                                          单位：万元
    原项目    原计划投入 截止2003年 截止2003年 新项目名称  本次计划
    名称                 半年度已投 半年度已变             变更金额
                            入        更金额
    注射用    15,203       845.12    5,570.91  合资设立山东 2,550
    拓扑替                                     健康药业有限
    康项目                                     公司
                                               参与发起设立 5,150
                                               中国大地财产
                                               保险股份有限
                                               公司(筹)
    合计      15,203       845.12    5,570.9               17,700
    原项目 本次变更 项目剩
    名称   占总筹资 余资金
            额比例
    注射用  1.47%  1,086.97
    拓扑替
    康项目
            2.97%
    合计    4.44%  1,086.97

    同意票452,430,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。