健康元药业集团股份有限公司二届四次董事会会议于2003年11月26日以通讯方式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员清楚本次会议议题并且无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用传真方式进行表决,审议并一致通过如下议案:
    一、《修改<公司章程>的议案》,提交下次公司股东大会审议。
    二、《申请借款额度的议案》:同意向中国工商银行深圳市红围支行申请本金不超过5亿元人民币的借款额度,期限一年。
    特此公告。
    
承董事会命    秘书:邱庆丰
    谨启
    2003年11月28日