健康元药业集团股份有限公司二届三次监事会会议于2003年10月23日以通讯方式召开。会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经使用传真方式进行表决,审议并一致通过如下议案：

    《对公司＜变更部分募集资金用途议案＞发表意见》

    监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于投资深圳市喜悦实业有限公司,使本公司在健康食品领域又增加一个强势品牌,通过喜悦系列产品的知名度,结合本公司的销售网络和精良的销售队伍,扩大公司产品在礼品市场的广度和深度,同时促进现有礼品市场更加细分化,使本公司健康食品的产品线同时覆盖礼品的精品市场及大众市场,使公司现有的多个产品形成良性互动,有利于在健康食品领域扩大更大的市场份额,进一步提高公司的业绩。

    特此公告。