深圳太太药业股份有限公司首届监事会2001年度第二次会议于2001年8月8日下 午1点30在深圳市地王大厦23楼公司前台会议室召开 ,监事会三名成员出席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会召集人吴峻先生主持。本次 会议审议并通过如下决议：

    一、 2001年上半年度,监事会列席了公司的全部董事会会议, 认为董事会严格 按照法律、法规和公司章程的有关规定,依法运作,公司董事、高级管理人员执行公 务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    二、 通过了公司2001 年中期报告及其摘要：认为能够真实的反映本公司实际 生产经营状况；

    三、 通过了2001 年公司中期财务报告：认为能够如实反映公司财务状况和经 营成果；

    四、 公司没有重大关联交易的情况发生。

    特此公告。