深圳健康药业集团股份有限公司二届二次监事会会议于2003年8月25日下午在深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23楼公司前台会议室召开。会议应到监事三人,实到监事两人,冯洁瑜监事委托余孝云监事出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人余孝云先生主持,经参会监事认真讨论,审议并一致通过如下议案：

    《对公司＜变更部分募集资金用途议案＞发表意见》

    监事会认为：公司变更部分募集资金投入项目用于合资设立山东健康药业有限公司,有利于充分有效的使用募集资金,扩大公司产品线,增加新的利润增长点；参与发起设立中国大地财产保险股份有限公司,可以扩大本公司的经营领域,涉足新的发展空间,有利于公司的长足发展。

    特此公告。