公司首届董事会二OO一年第七次会议于二○○一年六月二十七日上午9点30 分 在深圳市深南东路地王大厦23楼公司前台会议室召开,应到董事七人,实到董事及授 权代表七人,三名监事及授权代表与公司总经理列席了本次会议。 朱保国董事长委 托曹平伟董事主持本次会议,会议审议并通过如下决议：

    一、同意更换会计师事务所：由于原为公司审计的亚太集团会计师事务所有限 公司总部及其中一名签字人员工作地均位于北京,不便于日常会计工作指导、 培训 及审计工作,更换为深圳天健信德会计师事务所有限公司为公司提供2001 年度审计 及相关服务,聘期一年,提请下次股东大会审议并授权董事会决定其报酬事宜；

    二、同意公司计划增加2亿元用于购买国债,以获取安全稳定的短期投资收益；

    三、同意公司制定的《深圳太太药业股份有限公司信息披露制度》, 并经本次 董事会审议通过后实施；

    四、同意公司新股发行期间冻结申购资金利息按三年期限平均摊销, 共计利息 收入1446.72万元,每年摊销482.24万元。

    特此公告。