深圳太太药业股份有限公司二届一次董事会会议于2003年5月27日上午在深圳市银湖旅游中心八角亭会议室召开,应到董事九人,实到董事八人,刘广霞董事委托曹平伟董事代为出席并行使表决权,公司三名监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持,经参会董事认真讨论,审议并一致决定如下议案：

    一、《选举新一届董事会董事长、副董事长》：经董事会审议,选举朱保国先生为公司董事长,选举刘广霞女士为副董事长；

    二、《决定公司总经理、董事会秘书》：经董事长朱保国先生提名,董事会审议,决定由王小滨先生任公司总经理,决定由邱庆丰先生任公司董事会秘书；

    三、《决定公司副总经理及财务负责人》：经总经理王小滨先生提名,董事会审议,决定由曹平伟先生、顾悦悦女士、冯开东先生及张锡生先生任公司副总经理,曹平伟先生同时兼任公司财务负责人；

    四、通过本公司《投资风险管理规定》；

    五、通过《注销本公司海口办事处及阜阳办事处》：决定分别注销深圳太太药业股份有限公司海口办事处、深圳太太药业股份有限公司阜阳办事处。

    特此公告。

    附：本公司高管人员简历如下：

    总经理：王小滨先生,49岁,大学专科。曾任广州市工商局东山分局专管员、亨氏联合有限公司销售经理、李锦记(广州)食品有限公司营销经理、南京英之杰发展有限公司商务经理,有18年的市场营销管理经验,1996年开始任深圳太太药业有限公司董事副总经理兼销售总监,现任本公司董事、总经理。

    副总经理兼财务负责人：曹平伟先生,44岁,大学专科,会计师。曾任河南新乡机床厂财务处副处长、深圳太太药业有限公司董事副总经理兼财务负责人,现任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

    副总经理：顾悦悦女士,53岁,毕业于台湾大学。曾任台湾联合利华公司服务部、行销部、新业务发展部经理,在联合利华公司任职近17年,在中美天津史克制药有限公司任市场部经理近4年、1997年底任深圳太太药业有限公司董事副总经理兼市场总监,现任本公司副总经理兼市场总监。

    副总经理：冯开东先生,35岁,大学专科,工程师。曾任河南飞龙精细化学制品公司技术开发部经理、深圳太太药业有限公司董事副总经理,现任本公司副总经理。

    副总经理：张锡生先生,43岁,大学本科,主治医师。曾任武汉市第四医院医师、中美天津史克制药有限公司武汉及南昌地区销售经理、上海罗氏制药有限公司湖北地区销售经理、深圳海滨制药有限公司华中区销售经理、深圳太太药业有限公司全国医药销售经理、全国医药销售总监。现任本公司副总经理,分管处方药销售工作。

    董事会秘书：邱庆丰先生,32岁,大学专科,会计师,具有中国注册会计师资格。曾在天津第一机床总厂工作,现任本公司董事会秘书。