公司首届董事会2003年第一次会议于2003年3月6日下午在深圳市深南东路地王大厦23楼公司前台会议室召开,应到董事七人,实到董事七人,公司三名监事会成员及总经理列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱保国先生主持,本次会议审议并形成如下决议：

    一、一致通过《深圳太太药业股份有限公司关于对中国证监会宁波特派办巡检提出有关问题的整改措施报告》(见附件)；

    二、一致通过天诚实业有限公司增资至20,000万元港元的议案,此次增资款项用于天诚实业有限公司归还因上年度收购丽珠集团B股所增加的负债,调整其负债结构,降低其财务费用。增资方案如下：

    股东名称                  现股权结构    此次增资     增资后股权结构
                             投资额   股权  (万港元)    投资额   股权比例
                             (万港元)  比例             (万港元)
    深圳太太药业股份有限公司   0.80    80%  19,999.00  19,999.80  99.999%
    深圳市海滨制药有限公司     0.20    20%        -         0.20    0.001%
    合计                       1.00   100%  19,999.00  20,000.00    100%

    天诚实业有限公司系经本公司首届董事会2001年第十次会议审议通过设立,注册地址：香港湾仔骆克道33号中央广场福利商业中心23楼2301室,从事贸易及投资业务。商业注册号为32141292-000-10-01-0,法定代表人：朱保国。天诚实业有限公司2002年主要财务数据如下(此数据未经审计,币种：港元)：总资产19,403.91万元,负债19,923.54万元,所有者权益-519.63万元,主营业务收入0元,净利润-520.58万元

    特此公告。