深圳太太药业股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年7月30日上午9点在深圳市银湖旅游中心召开。出席本次会议的股东及授权代表共4名,代表股份301620000股,占公司有表决权股份总数的74.18%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长朱保国主持。董事会聘请北京市金杜达律师事务所出席会议见证并出具了法律意见书。

    大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经记名投票表决,形成如下决议：

    一、通过变更募集资金用途；拟变更原计划投入的第二个项目西药伊贝沙坦和西布曲明生产建设、第八个项目意可贴和正源丹生产基地建设及第九个项目口服液产品生产线扩产项目中尚未投入的募集资金,共计31235.96万元,用于归还前期因受让丽珠医药集团股份有限公司14.0113%股份所占用的流动资金及所增加的负债。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    二、通过本公司《章程修正案》。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    三、本公司新的《董事会议事规则》。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    四、通过本公司新的《监事会议事规则》。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    五、通过本公司新的《股东大会议事规则》。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    六、通过本公司《控股股东行为规范》。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    七、通过公司聘请2002年度会计师事务所及决定审计费用：议定续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司作为本公司2002年度提供审计及相关服务,聘期壹年,年度审计费用70万元,其他相关服务事宜及费用授权管理层决定。

    同意票301620000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。

    北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告