深圳太太药业股份有限公司（以下简称＂公司＂）首届董事会2002年第四次会 议于2002年6月24日下午在深圳市深南东路地王大厦23楼公司前台会议室召开。 应 到董事七人,实到董事七人,公司三名监事会成员及总经理列席了本次会议。会议由 董事长朱保国先生主持,本次会议审议并一致通过如下决议：

    一、变更部分募集资金用途议案：拟变更原计划投入的第二个项目西药伊贝沙 坦和西布曲明生产建设、第八个项目意可贴和正源丹生产基地建设及第九个项目口 服液产品生产线扩产项目中尚未投入的募集资金,共计31,235.96万元, 用于归还前 期因受让丽珠医药集团股份有限公司14.0113%股份所占用的流动资金及所增加的负 债；

    二、公司《关于对建立现代企业制度的自查方案》；

    三、公司《关于上市公司建立现代企业制度的自查报告》；

    四、公司《作为丽珠集团的控股股东所做的自查报告》；

    五、公司《章程修正案》（见附件）；

    六、公司新的《股东大会议事规则》（见附件）；

    七、公司新的《董事会议事规则》（见附件）；

    八、公司新的《总经理工作细则》（见附件）；

    九、公司新的《信息披露管理办法》（见附件）；

    十、公司《独立董事工作细则》（见附件）；

    十一、公司《控股股东行为规范》（见附件）；

    十二、聘请2002年度会计师事务所及决定审计费用议案：续聘深圳天健信德会 计师事务所有限责任公司为本公司2002年度提供审计及相关服务,聘期壹年,年度审 计费用70万元,其他相关服务事宜及费用授权公司管理层决定。

    十三、定于2002年7月30日上午9：00召开2002年第三次临时股东大会审议上述 相关事项,现将本次股东大会有关事宜通知如下：

    （一）、会议召开日期和时间：2002年7月30日上午9：00

    （二）、会议地点：深圳市银湖旅游中心

    （三）、会议审议事项：

    1、 变更部分募集资金用途议案；

    2、 公司《章程修正案》；

    3、 公司《董事会议事规则》；

    4、 公司《监事会议事规则》；

    5、 公司《股东大会议事规则》；

    6、 公司《控股股东行为规范》；

    7、 聘请2002年度会计师事务所及决定审计费用议案。

    （四）、会议出席对象

    1、公司董事、监事及公司高级管理人员；

    2、于2002年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；

    3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    （五）、会议登记方法

    1、 法人股东代表须持有法人代表证明书,委托代理人出席的,须持法人授权委 托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券 商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信 函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准。

    2、 登记时间：2002年7月22日--26日

    上午9：00--11：30；下午2：00--5：00

    3、 登记地点：深圳市深南东路地王商业心23楼

    4、 联系人：邱庆丰

    联系地址：深圳市深南东路地王商业心23楼

    邮编：518008

    联系电话：0755-2478966,传真：0755-2478967

    （六）其他：本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告。