深圳太太药业股份有限公司董事会于2002年6月24日召开首届董事会2002 年第 四次会议,通过聘请2002年度会计师事务所及决定审计费用议案,董事会拟续聘深圳 天健信德会计师事务所有限责任公司作为深圳太太药业股份有限公司2002年度审计 机构,年度审计费用70万元,其他相关服务及费用授权公司管理层决定, 并提交股东 大会审议。本人作为独立董事,对该项议案的决策程序发表意见。

    基于本人独立判断,现就上述事宜发表意见如下：

    上述审计费用系公司管理层在2001年度公司中期及年度审计费用的基础上, 参 考本年度新增审计项目及工作量,与会计师事务所协商拟定,并报请2002年度第三次 临时股东大会审议,全部决策程序合法有效。