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深圳太太药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日上午9点在深圳市银湖旅游中心召开。出席本次会议的股东及授权代表共3名,代表股份201,080,000股,占公司有表决权股份总数的74.18％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长朱保国主持。董事会聘请信达律师事务所出席会议见证并出具了法律意见书。
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经记名投票表决,形成如下决议:
一、通过2001年度董事会工作报告。
同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
二、通过2001年度监事会工作报告。
同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
三、通过2001年度财务决算报告；
同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
四、2001年度报告正文及摘要；
同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
五、通过2001年度利润分配方案:经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计,2001年度本公司未合并报表实现净利润199,980,119.92元,提取10％法定公积金19,998,011.99元,提取5％公益金9,999,006.00元,因本公司中期每10股已派现金红利3元含税,本次可供公司全体股东分配的利润95,198,682.32元。董事会决定本次利润分配预案为:拟以2001年12月31日总股本271,080,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3元(含税),派发红利总额为81,324,000.00元,剩余13,874,682.32元结转以后年度分配。
同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
六、通过2001年度资本公积转增股本方案:利用资本公积金,每10股转增股本5股。按照公司2001年度经审计的财务报告,转增前资本公积金1,640,819,769.94元,本次转增股本135,540,000.00元,转增后剩余资本公积金1,505,279,769.94元。
同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
本次股东大会聘请信达律师事务所出席见证,信达律师事务所指派靳庆军律师出席并出具法律意见书,结论如下:“本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定,出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳太太药业股份有限公司2001年度股东大会决议》合法、有效。”
特此公告。
承董事会命
秘书:邱庆丰
谨启
2002年5月22日
