深圳太太药业股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年5月 9日上午9 点在深圳市银湖旅游中心召开。出席本次会议的股东及授权代表共4名 , 代表股份 201,080,000股,占公司有表决权股份总数的74.18%。符合《公司法》和本公司章程 的有关规定。本次会议由董事长朱保国主持。董事会聘请信达律师事务所出席会议 见证并出具了法律意见书。

    大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经记名投票表决,形成如下决议：

    一、通过序号为A 的变更募集资金用途议案：

    序号   原项目名称      本次变更   本次变更占总

                           （万元）    筹资额比例 

    A    绞股蓝总甙胶囊等口 14,151.00     8.15%   

         服固体制剂扩建项目                       

                                                  


    序号    新项目名称                 投资额 

                                      （万元）

    A    收购健康药业（中国）有限公  14,151.00

         司100%股权及购买鹰牌商标             

         注册商标权                           

    同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0 股；无效票0股。

    二、通过序号为B 的变更募集资金用途议案：

    序号    原项目名称        本次变更    本次变更占总

                               （万元）     筹资额比例

    B     绞股蓝总甙胶囊等口   3,604.58         2.08%

          服固体制剂扩建项目                         

          注射用拓朴替康项目   5,570.91         3.21%


    序号     新项目名称            投资额  

                                  （万元） 

    B        参股丽珠医药集团股份  9,175.49

             有限公司7.31%股权             

    同意票201,080,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0 股；无效票0股。

    本次股东大会聘请信达律师事务所出席见证, 信达律师事务所指派宋萍萍律师 出席并出具法律意见书,结论如下：“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定, 符合公司章程 规定,出席股东大会的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。”

    特此公告