本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示:本公司直接及间接拥有100%权益的子公司天诚实业有限公司向本公 司关联企业太太药业(香港)有限公司贷款港币2800万元;本公司首届董事会2001年 第三次会议以关联董事回避表决的方式审议通过。本次关联交易对本公司的持续经 营能力、损益及资产状况无重大影响。
    一、关联交易概述
    本公司直接及间接拥有100%权益的子公司天诚实业有限公司( 以下简称:天诚 公司)于2002年4月18日于深圳与本公司关联企业太太药业(香港)有限公司( 以下简 称:太太香港公司)签订贷款协议,天诚公司向太太香港公司借款港币2,800 万元。 此项交易作为关联交易,已经本公司首届董事会2001 年第三次会议以关联董事回避 表决的方式审议通过。
    二、关联方介绍
    太太香港公司成立于1996年8月28日,注册地址:香港湾仔骆克道33号中央广场 福利商业中心23楼2301室;注册资本:港币10,000.00元;负责人:刘广霞。 该公 司主要从事贸易股权投资。商务登记证号码为20248288-000-08-01-0。
    天诚实业有限公司(以下简称天诚公司)系本公司直接及间接拥有100%权益的 子公司,系经本公司首届董事会2001年第十次会议决议设立 ( 请查阅本公司公告临 2001-008号),注册地址:香港湾仔骆克道33号中央广场福利商业中心23楼2301室; 注册资本:10000元港币;法定代表人:朱保国;主营业务:贸易及投资。 商务登 记证号码为32141292-000-10-01-0。
    截止至2002年4月1日进行的本次关联交易, 本公司与太太香港公司的关联交易 未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%, 本次关联交易金额折合人民币未达到 3000万元。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易的标的为港币2800万元,系天诚公司向太太香港公司的借款。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    本次关联交易的主要内容体现为双方间签订的贷款协议。本次天诚公司向太太 香港公司借款港币2800万元,年利率按3%计算,期限暂定为两年, 从太太香港公司划 帐之日起计算期限;双方对贷款用途不作约定;其他未尽事宜,双方友好协商解决, 如协商不成,提交深圳市仲裁委员会仲裁。
    借款年利率的确定主要参照香港最优惠利率。本次天诚公司向太太香港公司的 借款利率不高于该最优惠利率。
    太太香港公司与本公司第二大股东香港鸿信行有限公司属同一控制人控制的公 司。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易的目的系协助本公司完成资本运作。
    为实现本次关联交易之目的,本公司董事会成员勤勉尽职,事先就本次关联交易 的可行性进行仔细讨论,一致认为此次关联交易,可以使天诚公司迅速筹集资金, 配 合并完成本公司相关资本运作,并不会侵害上市公司及股东利益,有利于本公司业绩 增长及规模发展。
    六、独立董事及监事会的意见
    公司独立董事及监事会出具了相关意见:认为本次天诚公司向太太香港公司借 款港币2800万元,有利于公司今后的运作,并且利率低于目前市场利率, 未侵害上市 公司及股东利益。
    七、备查文件目录:太太香港公司与天诚公司贷款协议
    
承董事会命    秘书:邱庆丰
    谨启
    2002年4月18日