深圳太太药业股份有限公司首届监事会2002年第三次会议于2002年4月18 日在 深圳市深南东路地王大厦23层公司会议室召开。会议应到监事三人,实到监事三人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真讨论, 审议并一致通 过了如下议案：

    一、2001年监事会工作报告：报告期内, 监事会成员列席了公司历次董事会和 股东大会,充分讨论董事会提交给股东大会的各项议案。公司监事会认为：

    1、监事会成员对公司董事及高级管理人员的日常经营活动进行监督,期间未发 现公司董事及高级管理人员在经营活动中有违法违规或损害公司利益的行为。公司 运作规范,决策程序合法有效,并逐步健全完善、有效的内部控制制度；

    2、 深圳天健信德会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具了带解 释性说明的无保留意见的审计报告：监事会认为公司2001年度财务报告真实有效地 反映了公司财务状况和生产经营成果。

    3、公司首次公开发行股票募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,年终召 开董事会变更部分募集资金用途,符合公司发展战略的需要,变更程序合法有效；

    4、公司资产交易价格合理,没有发现内幕交易, 未损害部分股东的权益或造成 公司资产的流失；

    5、公司管理层在经营中尽量避免关联交易,现有关联交易本着公平、公正、合 理的原则进行,未损害公司的利益。

    二、通过《深圳太太药业股份有限公司董事会关于2001年度审计意见的说明》 并出具如下意见：同意会计师事务所关于相关说明事项不违反会计原则的判断；公 司提供的有关事项的说明是真实准确的,基本反映了相关事项的真实情况； 同意公 司独立董事对此出具的意见；敦请公司管理层尽快制订的相关改进建议, 同时要求 公司在今后工作中加强管理,完善相关的制度,杜绝类似问题再次出现。

    三、2001年度报告正文及其摘要：监事会认为《2001年度报告正文及其摘要》 能够真实客观地反映公司在2001年度的生产经营和财务状况。

    四、2002年第一季度报告。

    特此公告。