公司首届董事会2002年第一次会议于2002年4月1日下午在深圳市深南东路地王 大厦23楼公司前台会议室召开,应到董事六人,另有一名董事通过传真方式表决, 公 司三名监事会成员及总经理列席了本次会议。会议由董事长朱保国先生主持, 本次 会议审议并一致通过如下决议：

    一、 决定审计2001全年审计费用：按2001年第三临时股东大会授权,董事会决 定2001年中期及年度审计费共计人民币50万元, 由于会计师审计引起的相关差旅费 用由本公司承担。独立董事意对于审计费用决策程序的意见附后。

    二、 变更部分募集资金用途的议案：

    序号        原项目名称     本次计划变更   本次变更占总

                                  (万元)       筹资额比例 

    A   绞股蓝总甙胶囊等口      14,151.00        8.15%    

        服固体制剂扩建项目                                

                                                          

    B   绞股蓝总甙胶囊等口       3,604.58        2.08%    

        服固体制剂扩建项目                                

        注射用拓朴替康项目       5,570.91        3.21%    

        小计                    23,326.49       13.44%    


    序号        新项目名称        拟投资额 

                                   (万元)  

    A    收购健康药业(中国)有限   14,151.00

         公司100%股权及购买鹰              

         商标注册商标权                    

    B    参股丽珠医药集团股份有    9,175.49

         限公司7.31%股权                   

                                           

                                  23,326.49

    三、定于2002年5月9日上午9：00召开2002年第二次临时股东大会,现将有关事 项通知如下：

    (一)、会议召开日期和时间：2002年5月9日上午9：00

    (二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心

    (三)、会议审议事项：审议变更部分募集资金用途议案

    （四）、会议出席对象

    1、公司董事、监事及公司总经理；

    2、于2002年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；

    3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (五)、会议登记方法

    1、 法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的, 须持法人授权 委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证 券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用 信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准。

    2、 登记时间：2002年4月29日--30日

    上午8：30--11：30；下午1：30--5：00

    3、 登记地点：深圳市深南东路地王商业心23楼

    4、 联系人：邱庆丰

    联系电话：0755-2478966,传真：0755-2478967

    (六)其他：本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件：

     深圳太太药业股份有限公司独立董事关于决定年度审计费用决策程序的意 见函

    深圳太太药业股份有限公司董事会经2001年第三次临时股东大会授权,于 2002 年4月1日召开首届董事会2002年第一次会议审议此费用,决定2001 中期及年度财务 报告审计费用50万元。本人作为独立董事,应对此费用的决策程序发表意见。

    基于本人独立判断,现就上述事宜发表意见如下：

    支付中期审计及年度审计费用系公司董事会参照公司历年审计费用、公司资产 总额等情况与相关会计师事务协商确定,已经股东大会授权,全部决策程序合法有效。