深圳太太药业股份有限公司首届监事会第四次会议于二○○一年十二月十日在 深圳市深南东路地王大厦23楼公司前台会议室召开。会议应到监事三人，实到监事 二人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真讨论，审议并一 致通过了以下议案：

    1、吴峻先生因工作变动，提出辞去监事职务。 监事会接受吴峻先生的辞职请 求，并对吴峻先生在担任监事期间对公司规范运作方面所做的工作给予了充分的肯 定，同时提名夏镔先生为监事会候选人 简历附后 ；

    2、变更募集资金项目的议案：

    与会监事经过认真讨论，认为公司变更部分募集资金投入“汉林清脂胶囊”项 目和建立企业资源计划（ERP）系统项目，有利于充分有效的使用募集资金， 投入 到公司新产品的推广及健全公司管理系统，有利于的公司长足发展。

    特此公告。

    公司监事候选人夏镔先生的简历

    夏镔：男，26岁。大学本科，毕业于洛阳工学院经济法专业。具有中国律师资 格。曾工作于河南诚信律师事务所，任律师助理。现于深圳市百业源投资有限公司 担任法律顾问工作。