公司首届董事会二○○一年第十二次会议于二○○一年十二月十日下午在深圳 市深南东路地王大厦23楼公司前台会议室召开，应到董事七人，实到董事六人，公 司两名监事会成员及公司总经理列席了本次会议。会议由董事长朱保国先生主持， 本次会议审议并通过如下决议：

    一、通过公司变更部分募集资金用途事宜：拟变更原计划投入的第三个项目-- 托特罗定片和扎莱普隆胶囊生产基地建设中的部分资金，将其中的10,937.20 万元 变更为以下用途，剩余资金继续用于托特罗定的推广及扎莱普隆的开发工作：

    1、 投资汉林清脂护肝胶囊生产推广9,437.20万元；

    2、投资建立企业资源计划 ERP 系统1,500万元。

    二、通过提名薛建中先生为公司独立董事候选人：因工作原因，独立董事侯惠 民先生提出辞去公司董事职务，公司董事会接受侯惠民先生的辞职并对其在任职期 间为公司发展及规范运作所作的各项工作给予充分的肯定，提名薛建中先生为公司 独立董事候选人。

    三、 通过《深圳太太药业股份有限公司章程修正案》。

    四、 通过董事、监事及高级管理人员薪酬水平：

    1、 每名董事、监事及公司高级管理人员每月薪酬不高于人民币6 万元（其中 独立董事薪酬按2000年度股东大会决议执行），由公司代扣代缴个人所得税；

    2、 每人具体薪酬授权公司董事长根据其工作性质及公司相关的工资制度确定, 社会保险及其他福利执行公司相关制度。

    五、定于2002年1月11日召开2002年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知 如下：

    （一）、会议地点：深圳市银湖旅游中心

    （二）、会议时间：2002年1月11日 周五 上午9∶00

    （三）、会议议程：

    1、审议公司变更部分募集资金用途事宜；

    2、审议聘任薛建中先生为公司独立董事；

    3、审议《深圳太太药业股份有限公司章程修正案》；

    4、审议每名董事、监事每月薪酬不高于人民币 6 万元（其中独立董事薪酬按 2000年度股东大会决议执行），由公司代扣代缴个人所得税。每人具体薪酬授权公 司董事长根据其工作性质及公司相关的工资制度确定，社会保险及其他福利执行公 司相关制度。

    5、审议聘任夏镔先生为公司监事；

    （四）、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、于2002年1月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；

    3、全体股东均有权出席股东大会， 因故不能出席的股东可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （五）、会议登记办法

    1、 法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权 委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证 券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用 信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。

    2、 登记时间：2002年1月8日--9日

    上午8：30--11：30；下午1：30--5：00

    3、 登记地点：深圳市深南东路地王商业心23楼

    4、 联系人：邱庆丰

    5、 联系电话：0755-2478966，传真：0755-2478967

    （六）、其它事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告。