一、重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    健康元药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月30日于深圳市蔡屋围大酒店召开,会议由公司董事会召集,公司董事长朱保国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人,代表股份392,600,000股,占公司总股本的64.3680%；其中有限售条件股东代表2人,代表股份391,580,000股,占股份总数的64.3648%；无限售条件股东代表1人,代表股份20,000股,占股份总数的0.0032%。公司董事、监事、高级管理人员共7人出席了会议,公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式,经股东大会有效表决,通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》。

    表决结果：赞成票392,600,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股；弃权票0股。

    2、审议并通过《关于聘用2007年会计师事务所的议案》。

    表决结果：赞成票392,600,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股；弃权票0股。

    3、审议并通过《关于申请核销坏账的议案》。

    表决结果：赞成票392,600,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股；弃权票0股。

    四、律师见证情况

    公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,参加本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,所通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    健康元药业集团股份有限公司

    二○○七年五月三十一日