健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或健康元药业集团）于2007年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出三届四次监事会会议通知。于2007年3月23日在深圳市深南东路5002号信兴广场商业大厦23楼公司会议室召开三届四次监事会会议。会议应参加监事三人，实际参加三人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人余孝云先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

    1、《2006年度监事会工作报告》

    本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、《对董事会通过<关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案>发表意见》：经监事会审议，同意董事会所作的《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》，认为公司关于2006年核销呆帐及固定资产、存货报废的决定遵循了国家相关会计法规，不存在调节年度利润的行为，决策程序合法。

    本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    3、《对董事会通过<2006年度报告及其摘要>发表意见》：经监事会审议，认为《2006年度报告及其摘要》（以下简称"年报"）编制和审议程序符合相关法律规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2006年的经营管理及财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    健康元药业集团股份有限公司

    二○○七年三月二十三日