公司首届董事会二00一年第十次会议于二00一年十月十九日上午在深圳市深南 东路地王大厦23楼公司前台会议室召开,应到董事七人 ,实到董事及授权代表七人, 公司三名监事会成员及公司总经理列席了本次会议。会议由董事长朱保国先生主持。 本次会议审议并通过如下决议：

    一、通过《深圳太太药业股份有限公司募集资金管理办法》, 其中对募集资金 的专户管理、支付使用、监督管理及报告制度做了明确的规定, 确保资金安全有效 的使用；

    二、通过向中国银行深圳市分行申请18000万元的综合授信额度,期限一年, 由 深圳市海滨制药有限公司提供担保；

    三、通过向光大银行上步支行申请10000万元的综合授信额度,期限一年, 由深 圳市海滨制药有限公司提供担保。

    四、同意公司与深圳市海滨制药有限公司在香港合资设立天诚实业有限公司, 作为本公司在香港的联络窗口。注册地址：香港湾仔骆克道33号中央广场福利商业 中心23楼2301室。从事贸易及投资业务。注册股本10000股,每股面值1元港币,本公 司持有8000股,深圳市海滨制药有限公司持有2000股。

    特此公告。