经2001年1月22日公司首届董事会2001年第一次会议审议,公司董事会同意提名 甄秦安先生、侯惠民先生为本公司独立董事候选人,并已经2001年2月 22 日召开的 2001年度第二次临时股东大会上选举当选。经认真审查,本公司董事会认为,上述独 立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的 担任独立董事的任职资格和关于独立董事独立性的条件。本公司已按规定将有关材 料补报中国证监会、深圳证管办和上海证券交易所。现将上述独立董事的公开声明 予以公布。

    附件一：深圳太太药业股份有限公司独立董事甄秦安先生的公开声明。

    附件二：深圳太太药业股份有限公司独立董事侯惠民先生的公开声明。