重要内容提示:

    l 本次会议表决结果为未通过；

    l 公司股票将于2005年12月30日复牌。

    一、会议召开和出席情况

    健康元药业集团股份有限公司(以下简称"公司")关于公司股权分置改革事项的A股市场相关股东会议(以下简称"相关股东会议")于2005年12月28日下午2:00在深圳银湖旅游中心召开,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计2,659人,代表有表决权的股份555,391,585股,占公司有表决权总股份的91.06%。

    其中:(1)非流通股股东及股东授权代理人共 1人,代表有表决权的股份452,430,000股,占公司有表决权总股份的74.18%；(2)出席现场会议的流通股股东及股东授权代理人共计 0人,代表有表决权的股份0股,占所有流通股股份总数的0%,占公司有表决权总股份的0%；(3)参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共计2,658人,代表有表决权的股份102,961,585股,占所有流通股股份总数的65.37%,占公司有表决权总股份的16.88%。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事会根据公司持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东深圳市百业源投资有限公司(以下合称"百业源")及鸿信行有限公司(以下简称"鸿信行")的授权召集,公司董事长朱保国先生主持,公司董事 6人,监事 2人及1名高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议否决了《健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》。相关股东会议表决结果如下:

                    代表股份数      同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比率
    全体股东       555,391,585   459,973,094   95,417,166      1,325     82.82%
    流通股股东     102,961,585     7,543,094   95,417,166      1,325      7.33%
    非流通股股东   452,430,000   452,430,000            0          0       100%

    参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下:

    股东名称                                 持股数量            议案表决情况
    北京证券有限责任公司                   23,989,800    20,674,644股投反对票,
                                                            3,315,156股未投票
    徐艳丽                                    257,475                    反对
    吴斌                                      250,200                    反对
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金      246,100                    同意
    张昆                                      244,175                    反对
    董敏                                      244,063                    反对
    唐电英                                    241,850                    反对
    龙晓英                                    237,175                    反对
    陈余氏                                    235,025                    反对
    彭宇                                      228,020                    反对

    三、律师见证情况

    北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议,并出具了《北京市金杜律师事务关于健康元药业集团股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次相关股东会议的通知、召集、召开出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次相关股东会议否决了《健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

    四、备查文件目录

    1、 《北京市金杜律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书》；

    2、 《健康元药业集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    特此公告！