健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年12月6日以传真和送达方式向全体董事发出二届二十次董事会会议通知。于2005年12月9日以通讯方式召开二届二十次董事会,会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司独立董事甄秦安因出差在外通讯不便原因没有参加本次董事会会议,公司三名监事会成员清楚本次会议且无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

    审议通过《关于取消召开2005年第二次临时股东大会的议案》：因原拟提交2005年第二次临时股东大会审议的第3项议案---《关于修改本公司〈公司章程〉部分条款的议案》中包含修改本公司《公司章程》中经营范围内容,商务部需要根据《外商投资产业指导目录》对本公司的具体经营范围进行进一步核准。基于以上原因,本公司如召开2005年第二次临时股东大会,审议通过后的公司章程涉及经营范围条款必须在商务部等相关政府部门最终核准后再次修订。现经董事会审议,决定取消原定于2005年12月19日召开的2005年第二次临时股东大会,待政府部门最终核定本公司经营范围后,再将相关议案重新提交公司董事会及股东大会审议。

    本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。