深圳太太药业股份有限公司二00一年第三次临时股东大会于2001年9月10 日上 午9点在深圳市银湖旅游中心多功能会议室召开。 出席本次会议的股东及授权代表 共3名，代表股份144,777,600股，占公司总股份的53％，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定。

    大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经记名投票表决，形成如下决议：

    一、 通过聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司提供2001 年 度审计及相关服务，聘期一年，并授权董事会决定其报酬事宜。

    同意票144,777,600股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股； 弃权 票0股。

    二、 通过2001年中期报告：2001年1－6月份合并实现主营业务收入36,412.16 万元，比去年同期上升5.32％；净利润10,609.66万元，比去年同期上升19.46％。

    同意票144,777,600股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股； 弃权 票0股。

    三、 通过2001 年中期利润分配方案：经深圳天健信德会计师事务所有限责任 公司审计，2001年1－6月母公司实现净利润105,282,743.21元，计提10％的法定公 积金10,528,274.32元，5％的法定公益金5,264,137.16元，加上期初未分配利润7 ,386,387.52元，可供分配利润96,876,719.25元，拟向全体股东进行股利分配，按 每10股分配现金股利3.00元(含税)，共分配81,324,000.00元，余15,552,719.25元 未分配利润留待以后分配。

    同意票144,777,600股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股； 弃权 票0股。

    四、 通过《深圳太太药业股份有限公司章程修正案》。

    同意票144,777,600股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股； 弃权 票0股。

    五、 通过《深圳太太药业股份有限公司股东大会议事规则》， 本次股东大会 通过后实施。

    同意票144,777,600股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股； 弃权 票0股。

    公司董事会聘请信达律师事务所出席会议见证并出具了法律意见书，信达律师 事务所宋萍萍律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及《上市公司股东大会规范意见》规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人 员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效”。

    特此公告。