健康元药业集团股份有限公司于2005年3月8日以送达方式向全体监事发出二届五次监事会会议通知。于2005年3月18日下午在深圳市深南东路5002号地王商业大厦23楼公司大会议室召开二届五次监事会,会议应参加监事三人,实际参加监事两人,冯洁瑜监事委托余孝云监事出席本次会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人余孝云先生主持,以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

    一、《2004年度监事会工作报告》。

    本议案同意票3票,反对0票,弃权0票。

    二、《对董事会通过＜关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案＞发表意见》：经监事会审议,同意董事会所作的《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》,认为公司关于2004年度核销呆帐及固定资产、存货报废的决定遵循了国家相关的会计法规,不存在调节年度利润的行为,决策程序合法。

    本议案同意票3票,反对0票,弃权0票。

    三、对董事会通过＜关于国债无法正常交易而计提国债资产损失准备的议案＞发表意见》：经监事会审议,同意董事会所作的《关于国债无法正常交易而计提国债资产损失准备的议案》,认为公司关于对托管于银河证券和天同证券的国债因发现无法正常交易而计提国债资产损失准备的决定遵循了国家相关的会计法规,不存在滥用会计政策行为,决策程序合法。

    本议案同意票3票,反对0票,弃权0票。

    四、《对＜董事会关于会计师事务所对本公司2004年度审计出具带强调事项的无保留意见报告所涉及事项的说明＞发表意见》：经监事会审议,同意董事会所作的《关于会计师事务所对本公司2004年度审计出具带强调事项的无保留意见报告所涉及事项的说明》,本公司监事会同意立即严正问讯天同证券及银河证券,严正告知其如不立即恢复本公司所购的国债的正常交易状态,本公司将采取法律手段以维护本公司资产和权益。

    本议案同意票3票,反对0票,弃权0票。

    五、《对董事会通过＜2004年度报告及其摘要＞发表意见》：经监事会审议,认为《2004年报报告及其摘要》全面公允、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

    本议案同意票3票,反对0票,弃权0票。

    六、《对董事会通过＜变更部分募集资金用途的议案＞发表意见》：经监事会审议,同意变更原计划投入的汉林清脂胶囊生产推广项目的全部剩余资金及注射用拓扑替康项目的部分剩余资金,用于2005年1月19日至2005年2月4日通过先减持丽珠集团8.6597%的股份,再受让西安东盛集团有限公司所持有的丽珠集团12.7167%的社会法人股,使本公司持有、控制丽珠集团的股份净增加而由此需支出的资金。此举除增加本公司对丽珠集团的控制权外,又有效避免了未能给公司产生效益的项目继续投入资金而给公司造成的浪费,有利于公司长足发展,变更募集资金用途程序合法。

    本议案同意票3票,反对0票,弃权0票。

    七、《对董事会通过的健康药业中国有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市的相关系列议案发表意见》：经监事会审议,同意董事会所作的以下议案：

    1、《关于本公司有控制权的所属企业健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市的议案》；

    2、《健康药业(中国)有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市,符合中国证监会〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉所规定条件的议案》；

    3、《关于健康药业(中国)有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市方案的议案》；

    4、《关于就健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后,健康元药业集团股份有限公司仍维持独立上市地位的说明及承诺议案》；

    5、《关于就健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后,健康元药业集团股份有限公司仍具有持续经营能力的说明与前景的议案》；

    6、《关于提请本公司股东大会授权健康元药业集团股份有限公司董事会办理健康药业(中国)有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

    健康药业(中国)有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市,对本公司上市地位没有实质影响,不存在损害本公司利益及损害股东利益的情形,且有利于提高本公司参与国际竞争、有利于提高本公司的管理水平。

    特此公告。